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平安产险三门峡中支开展反洗钱可疑交易专项培训

2023-09-20 15:50:27来源:映象网

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为进一步落实反洗钱工作职责,切实推进反洗钱工作有效开展,918日,平安产险三门峡中支组织开展反洗钱可疑交易专项培训。

培训重点围绕反洗钱监测分析、客户身份识别要点及信息收集、客户尽职调查与监测分析等内容进行了全面细致的讲解,要求各岗位人员要认真甄别研判反洗钱可疑交易情形,加强对新建立业务关系和存量客户的信息完善、客户身份识别等工作。同时还对高风险内容再次强调提醒,使全员认识到加强风险防范意识的重要性。总经理徐玉宝指出,要高度重视反洗钱工作,按照人行要求认真开展客户身份识别工作,严格执行反洗钱客户身份识别与交易记录保存相关制度,加强对客户的尽职调查,及时报送大额和可疑交易报告。

通过本次培训,让参训人员充分认识到了当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性、严肃性,进一步增强了全员切实履行反洗钱义务、严格执行反洗钱制度的责任感和使命感。参与人员表示,将不断了解和掌握反洗钱工作的程序及措施,切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能,最大程度地防范、打击洗钱行为。

文章关键词:平安产险 责编:杨文丽
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